Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od 31 lipca 2021r.- każde biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana.

Wskutek nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wszystkie biura rachunkowe od 31.07.2021 r. staną się instytucją obowiązaną. W związku z tym na każdym biurze rachunkowym będzie ciążyć szereg nowych obowiązków. Podmioty muszą dostosować odpowiednie procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, przygotować ocenę ryzyka.

Cel szkolenia:

• Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie działań związanych z wykonywaniem obowiązków przez księgowych dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji działań związanych z wykonywaniem obowiązków dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
• Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
• Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

• pełny zakres wiedzy teoretycznej;
• pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami
• możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia
• możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
• szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Program:

Podstawy prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych - ogólne założenia
• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - ogólne założenia
• nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu wprowadzająca obowiązki dla wszystkich biur rachunkowych

Definicja “brudnych pieniędzy” i przykłady ich występowania w obrocie gospodarczym

Czym jest “finansowanie terroryzmu”?

Szczegółowe zdefiniowanie zjawiska “prania pieniędzy” z pokazaniem praktycznych przykładów tego procederu wśród klientów biur rachunkowych

Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana do:

• opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury,
• analizy ryzyk
• stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
• raportowania do Generalnego Inspektora Instytucji Finansowej

Umiejętność rozpoznawania przestępstwa z art. 299 kodeksu karnego “prania brudnych pieniędzy” i obowiązek zawiadomienia Prokuratora - aspekty praktyczne (w tym zasady sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego)

Umiejętność rozpoznania przestępstwa z art. 165a kodeksu karnego “finansowania terroryzmu” i obowiązek zawiadomienia Prokuratora - aspekty praktyczne (w tym zasady sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

• jakie dane będą podlegały zgłoszeniu?
• kto będzie zobowiązany do zgłaszania danych?
• do kiedy należy zgłosić dane?
• w jaki sposób zgłosić dane?

Odpowiedzialność karna i finansowa w razie naruszenia obowiązków ustawowych.

Rekapitulacja szkolenia