Aktualizacja wiedzy z zakresu AML i CFT zgodnie z wytycznymi GIIF, UKNF i NBP z 2025r. Szkolenie dla JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, Fundacji, Stowarzyszeń, NGO-sów.

Program szkoleniowy uwzględniający dobre praktyki i oczekiwania GIIF/UKNF/NBP zawarte w komunikacie z lutego 2025 r dotyczący obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wraz z zagadnieniami RODO - Aml, spełniający wymogi art. 52 Aml ( ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: Aml/Cft).

• Katalog jednostek współpracujących - zadania i obowiązki Aml; przeciwdziałanie i kontrola instytucji obowiązanych.
• Obowiązki jednostek współpracujących o charakterze formalnym i organizacyjnym.
• Współpraca i raportowanie GIIF / prokurator, przestępstwo art.299 kk, przestępstwo 165a kk.
• Obowiązki związane z gromadzeniem, przetwarzaniem, analizą i dokumentowaniem informacji przewidzianych w ustawie.
• Źródła międzynarodowe i krajowe obowiązku zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
• Jednostki współpracujące - katalog relacje z instytucjami obowiązanymi.
• Problematyka i skutki legalności obrotu gotówkowego w aspekcie przeciwdziałania praniu pieniędzy (...).
• Definicje - transakcja, stosunki gospodarcze pranie pieniędzy, klient, transakcja okazjonalna, eksponowane stanowisko polityczne, państwo trzecie wysokiego ryzyka, transfer środków płatniczych, waluta wirtualna, wartości majątkowe, beneficjent rzeczywisty (...).
• Organy informacji finansowej, nadzoru i kontroli - GIIF, KNF, NBP, KAS.
• Pranie pieniędzy - definicja, fazy, metody, przykłady; schematy Aml /Cft
• Brudne pieniądze a nieujawnione źródła dochodu - kontrowersje i praktyka, studium przypadków.
• Analiza transakcji podejrzanych. Dokumentowanie procesu.
• Środki bezpieczeństwa finansowego (art.34 i następne Aml).
• Inne obowiązki jednostek współpracujących - opracowanie instrukcji postępowania ( art.83 ust. 1 Aml), opracowanie powiadomienia do GIIF ( art. 83 ust. 2 Aml), opracowanie planów kontroli instytucji obowiązanych, ustalanie ich statusu.
• Problematyka zawiadomienia prokuratora w kontekście art. 83 ust 2 Aml.
• Identyfikacja i zarzadzanie ryzykiem; ocena ryzyka klienta, instytucjonalna ocena ryzyka.
• Wpłata nienależna na rachunek urzędu - co robić art. 86 i następne Aml.
• Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego ( art. 43 Aml), listy sankcyjne, stosowanie szczególnych środków ograniczających.
• Procedura zarządzania ryzykiem - identyfikacja, ocena, czynniki i reakcja na ryzyko ( art.27 Aml) w aspekcie kontroli zarządczej.
• Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; publikacje, komunikaty, wytyczne GIIF.
• Procedura sygnalisty oraz ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów dla potrzeb Aml.
• RODO-AML, kontrowersje wokół skutecznej ochrona danych osobowych w kontekście ich przetwarzania dla potrzeb Aml/Cft.
• Kary administracyjne, delikty Aml; sankcje międzynarodowe, delikt zaniechania urzędniczego, odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników.
• Ramowy przebieg kontroli, kontrolowanie niektórych instytucji obowiązanych, czego żądać od kontrolowanych.
• Naczelnicy urzędów celno-skarbowych - w odniesieniu do kontrolowanych przez te organy.
• Wojewoda lub starosta - w odniesieniu do stowarzyszeń.
• Minister lub starosta - w odniesieniu do fundacji.
• Rekapitulacja, casusy, odpowiedzi na pytania zgłaszane wcześniej elektronicznie i na bieżąco z sali.
• Test egzaminacyjny ( fakultatywnie).