AML/CFT

Szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) dla instytucji obowiązanych: identyfikacja klienta i weryfikacja tożsamości (KYC, CDD), ustalanie beneficjenta rzeczywistego i CRBR, osoby PEP i środki wzmożonej weryfikacji, ocena ryzyka, wewnętrzna procedura AML, monitorowanie transakcji, zawiadomienia do GIIF oraz listy sankcyjne. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, a programy opieramy na aktualnych przepisach, w tym na ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz nadchodzącym pakiecie AML UE i zadaniach urzędu AMLA.